6,6 milyar liralık para trafiği deşifre edildi

31 ilde Kocaeli merkezli faaliyet gösteren bir suç örgütü, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 118 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Suç örgütünün, 15 farklı paravan şirket üzerinden altın hesapları ve kripto para işlemleri ile yaklaşık 6 milyar 657 milyon liralık para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmak için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin yasa dışı işlerini gizlemek amacıyla 15 paravan şirket kurdukları ortaya çıktı. Suç örgütünün, bahis faaliyetlerini bu şirketler aracılığıyla altın hesapları veya kripto paralarla gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yaklaşık 3 aylık bir süre zarfında, bahis sitelerindeki hesaplarla birlikte paravan şirketlere ait hesaplara 6 milyar 657 milyon 746 bin lira para aktarıldığı belirlendi. Suç kapsamında elde edildiği değerlendirilen bu hesaplara el konuldu.

30 Haziran’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 118 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 108 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.