Nöbetçi EczanelerBatman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın liderliğindeki bir operasyonda, yasadışı bahis siteleri için “Dış Finans Merkezi” olarak kullanılan iki ofis ortaya çıkarıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, 125 milyon liralık para trafiği tespit edildi ve 4 kişi tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yürüttükleri dikkatli çalışmalar sonucunda büyük bir şebekenin izini sürdü. Bir plazada bulunan iki ofisin, yasadışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yürütmek amacıyla “Dış Finans Merkezi” olarak kullanıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin yasadışı bahis sitelerinde özel panel sistemlerini kullandığı ortaya çıktı. Suç gelirlerini aklamak için üçüncü kişiler adına kurulan limited şirketler aracılığıyla banka hesapları açan şebekenin, soğuk kripto cüzdanlar ve karmaşık transfer yöntemleri kullanarak suç gelirlerini aklamaya çalıştığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, şahısların ve paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden toplamda 125 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı ortaya çıkarıldı.
Operasyon kapsamında; İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli 5 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 masaüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 soğuk kripto cüzdanı ve çok sayıda şahıs ve şirket adına düzenlenmiş banka/kredi kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
